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Diplomado en SAGRILAFT

Seccional: Pereira
El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) cada vez se hace más exigentes por las diferentes Superintendencias que tienen bajo su responsabilidad la vigilancia y control sobre este tema. Exigencias que requieren el cumplimiento de obligaciones técnicas y complejas que deben cumplir las empresas y empoderan de responsabilidad a los oficiales de cumplimiento. De dichas actividades son relevantes la segmentación de todos los factores de riesgo de LA/FT (contrapartes, productos, canales y jurisdicciones), la identificación de beneficiarios finales de las operaciones, la elaboración de matrices de riesgos y el ajuste a los procesos y procedimientos corporativos

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Autorización de uso de datos personales
Duración: 150 horas
Fecha de inicio del programa:
Inversión: Estudiantes: $1.500.000 Egresados: 1.550.000 General: $1.700.000
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Metodología:

Clase magistral
Metodología de estudio de caso
Desarrollo de ejercicios prácticos.
Utilización de metodologías didácticas activas.

Objetivos

Presentar de forma integrada los diferentes conceptos, herramientas y metodologías para que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para diseñar, implementar, mantener y mejorar un Sistema de Administración y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT y sus equivalentes, según sector), que le permita a la organización su blindaje frente a la presencia de esta tipología de riesgos y sus muy delicadas consecuencias tanto legales como reputacionales.